（原标题：上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）汇利资本
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-054 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年06月18日召开，应出席董事10名，实际出席10名，会议由董事长施永雷主持。会议审议通过三项议案：一是取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，根据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，修订《公司章程》中关于监事会的表述，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议；二是制定及修订公司部分治理制度，包括废止原监事会相关制度，制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等新制度，修订《股东会议事规则》等多项制度，部分制度需提交股东大会审议；三是提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年07月07日召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。
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